各位股东：

兹定于2017年5月23日召开科海电子股份有限公司2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2017年5月23日 下午16:00

2、会议地点：玉溪市澄江县环湖东路10号抚仙湖希尔顿酒店

3、会议召集人：科海电子股份有限公司董事会

4、会议主持人：王建平

二、会议审议事项（具体议案详见附件）

1、审议《关于科海电子股份有限公司2016年年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于科海电子股份有限公司2016年年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于科海电子股份有限公司承诺管理制度的议案》；

4、审议《关于科海电子股份有限公司利润分配管理制度的议案》；

5、审议《关于科海电子股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

6、审议《关于科海电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

7、审议《关于科海电子股份有限公司2016年年度财务报告的议案》；

8、审议 《关于科海电子股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；

9、审议《关于科海电子股份有限公司2016年财务决算报告的议案》；

10、审议《关于科海电子股份有限公司2017年度财务预算的议案》；

11、审议《关于科海电子股份有限公司拟向昆明官渡农村合作银行六甲支行贷款的议案》；

12、审议《关于公司拟向重庆富民银行申请授信的议案》；

13、审议《关于公司实际控制人拟向瀚华担保股份有限公司提供反担保的议案》。

三、参会人员

1、全体发起人股东或授权代表

2、公司董事、监事、高级管理人员

四、联系方式

1、联 系 人：王科平

2、联系电话：0871-63385999         手   机：18468001855   

3、地   址：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层、27层

    特此通知

科海电子股份有限公司

二〇一七年四月二十六日